{"id":51776,"date":"2026-01-05T07:37:07","date_gmt":"2026-01-05T10:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/blogdojuniorcavalcanti.com.br\/?p=51776"},"modified":"2026-01-05T07:37:07","modified_gmt":"2026-01-05T10:37:07","slug":"farra-do-inss-empresa-no-df-movimentou-quase-r-4-milhoes-de-ongs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogdojuniorcavalcanti.com.br\/index.php\/2026\/01\/05\/farra-do-inss-empresa-no-df-movimentou-quase-r-4-milhoes-de-ongs\/","title":{"rendered":"Farra do INSS: empresa no DF movimentou quase R$ 4 milh\u00f5es de ONGs"},"content":{"rendered":"

J\u00e9ssica RibeiroManuel Mar\u00e7al<\/span><\/p>\n

Uma empresa\u00a0aberta dentro de um condom\u00ednio residencial no Jardim Bot\u00e2nico, bairro nobre do\u00a0Distrito Federal, movimentou, em apenas dois meses, quase R$ 4 milh\u00f5es pertencentes a entidades investigadas no caso que ficou conhecido como a\u00a0Farra do INSS.<\/span><\/p>\n

Segundo os dados, o dinheiro \u00e9 proveniente de dep\u00f3sitos e retiradas da\u00a0Associa\u00e7\u00e3o dos Aposentados do Brasil (AAB)\u00a0e da Federa\u00e7\u00e3o dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Centro Sul e Sudeste, ligada \u00e0\u00a0Conafer.<\/span><\/p>\n

Do montante total, R$ 1,97 milh\u00e3o se referem a cr\u00e9ditos e R$ 1,95 milh\u00e3o, a d\u00e9bitos. A informa\u00e7\u00e3o consta no relat\u00f3rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado \u00e0 CPMI do INSS, ao qual o\u00a0Metr\u00f3poles<\/strong>\u00a0teve acesso.<\/span><\/p>\n

A empresa em quest\u00e3o \u00e9 a Prime Assessoria e Consultoria Financeira LTDA, tamb\u00e9m registrada como TI Assessoria Financeira. Segundo a Receita Federal, o CNPJ, cadastrado como ME \u2013 classifica\u00e7\u00e3o dada a microempresas com faturamento anual de at\u00e9 R$ 360 mil \u2013, foi aberto em 2 de janeiro de 2025 e encerrado quatro meses depois, em 5 de maio.<\/span><\/p>\n

Nesse curto per\u00edodo em atividade, a empresa recebeu recursos de forma concentrada das associa\u00e7\u00f5es investigadas e distribuiu esses valores para mais de 500 contrapartes, incluindo um escrit\u00f3rio de advocacia localizado em Cuiab\u00e1 (MT).<\/span><\/p>\n

A movimenta\u00e7\u00e3o milion\u00e1ria do empreendimento chamou a aten\u00e7\u00e3o do sistema de monitoramento de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (PLD), que classificou o rendimento da TI Assessoria como \u201cincompat\u00edvel\u201d com \u201cseu perfil, tempo de exist\u00eancia e porte\u201d.<\/span><\/p>\n

Segundo o sistema PLD, \u201cn\u00e3o foram identificadas informa\u00e7\u00f5es que explicassem a motiva\u00e7\u00e3o da movimenta\u00e7\u00e3o\u201d dos valores da TI Assessoria Financeira. Al\u00e9m disso, na conta da empresa, \u201cn\u00e3o houve manuten\u00e7\u00e3o de saldo em conta\u201d devido a \u201cr\u00e1pida evas\u00e3o dos recursos\u201d.<\/span><\/p>\n

A reportagem apurou que uma das s\u00f3cias da empresa \u00e9 Thamyrez Maia de Oliveira, diretora financeira da Conafer. Em depoimento \u00e0 CPMI do INSS, o presidente da associa\u00e7\u00e3o, Carlos Roberto Ferreira Lopes, disse que a mulher \u00e9 esposa do presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT), Vin\u00edcius Ramos da Cruz \u2013 um dos presos no esquema de descontos ilegais. Vin\u00edcius \u00e9 cunhado de Lopes.<\/span><\/p>\n

Ainda conforme revelado por Lopes \u00e0 CPMI, o instituto atua como \u201cbra\u00e7o de execu\u00e7\u00e3o\u201d de v\u00e1rias entidades, incluindo a Conafer.<\/span><\/p>\n

Sede no mesmo endere\u00e7o<\/strong><\/span><\/p>\n

A Confedera\u00e7\u00e3o Nacional dos Agricultores Familiares (Conafer) e a Associa\u00e7\u00e3o dos Aposentados do Brasil (AAB) t\u00eam como sede o mesmo pr\u00e9dio empresarial, localizado no Setor Comercial Sul de Bras\u00edlia.<\/span><\/p>\n

As informa\u00e7\u00f5es, que divergem apenas no n\u00famero da sala, constam no Cadastro Nacional de Pessoa Jur\u00eddica das institui\u00e7\u00f5es e foram concedidas \u00e0 Uni\u00e3o no momento da cria\u00e7\u00e3o das empresas. Os CNPJs, inclusive, permanecem ativos com os mesmos dados perante a Receita Federal.<\/span><\/p>\n

Tanto a Conafer quanto a AAB aparecem na lista de Processos Administrativos de Responsabiliza\u00e7\u00e3o (PAR) instaurados pela Controladoria-Geral em setembro deste ano.<\/span><\/p>\n

Ambas s\u00e3o suspeitas de aplicar descontos ilegais em aposentadorias e pens\u00f5es de benefici\u00e1rios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).<\/span><\/p>\n

A Conafer, por exemplo, teria desviado ao menos R$ 640 milh\u00f5es de aposentadorias associadas \u00e0 institui\u00e7\u00e3o. Em 17 de novembro, a Pol\u00edcia Federal cumpriu mandado de pris\u00e3o contra dirigentes da associa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

O presidente, Carlos Roberto Ferreira Lopes, n\u00e3o foi localizado. Ele \u00e9 apontado como chefe do esquema que contava com n\u00facleos pol\u00edtico, financeiro e de comando para cometer as fraudes.<\/span><\/p>\n

A Associa\u00e7\u00e3o dos Aposentados do Brasil, por sua vez, tamb\u00e9m seria respons\u00e1vel por desvios milion\u00e1rios. A AAB, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, teria solicitado descontos em benef\u00edcios de pessoas mortas h\u00e1 d\u00e9cadas.<\/span><\/p>\n

Um levantamento feito pela CGU identificou que a institui\u00e7\u00e3o solicitou indevidamente, em mais de 27 mil casos, a inclus\u00e3o de descontos associativos de pessoas j\u00e1 falecidas.<\/span><\/p>\n

Devido aos fatos, a Comiss\u00e3o Parlamentar Mista de Inqu\u00e9rito (CPMI) do INSS, que apura as fraudes, aprovou requerimento para convocar Dogival Jos\u00e9 dos Santos, presidente da AAB, para prestar depoimento no Senado Federal. Em 6 de novembro, parlamentares pediram quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal do dirigente da institui\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

Donos de igrejas no DF<\/strong><\/span><\/p>\n

O\u00a0Metr\u00f3poles<\/strong>\u00a0apurou que, antes de comandar a associa\u00e7\u00e3o, Dogival era motorista. Ele e Lucineide dos Santos Oliveira (outra s\u00f3cia da AAB) s\u00e3o donos de igrejas evang\u00e9licas localizadas na capital da Rep\u00fablica.<\/span><\/p>\n

Uma dessas igrejas, em nome da mulher, fica na regi\u00e3o do Recanto das Emas (DF). Estranhamente, no mesmo endere\u00e7o da institui\u00e7\u00e3o religiosa, est\u00e1 cadastrada uma empresa pertencente a Samuel Chrisostomo do Bomfim Junior, contador da Conafer.<\/span><\/p>\n

O\u00a0Metr\u00f3poles<\/strong>\u00a0esteve no local e encontrou apenas a institui\u00e7\u00e3o religiosa, erguida entre um centro catequ\u00e9tico e um terreno baldio. Apesar disso, segundo dados da Receita Federal, a loja de Samuel est\u00e1 ativa no espa\u00e7o, o que conduz \u00e0 suspeita de ser uma empresa fantasma.<\/span><\/p>\n

Outros CNPJs distintos em nome de Samuel e de Lucineide operam em um sobrado na mesma regi\u00e3o administrativa. Al\u00e9m dos empreendimentos da dupla, funcionam no endere\u00e7o empresas pertencentes a C\u00edcero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Conafer.<\/span><\/p>\n

C\u00edcero \u2013 que chegou a afirmar, durante a CPMI, que lucrava \u201cuns trocos\u201d com o dinheiro que deveria ser destinado aos benefici\u00e1rios do INSS \u2013 foi preso em 17 de novembro, durante opera\u00e7\u00e3o da PF.<\/span><\/p>\n

Em 16 de outubro, durante depoimento, C\u00edcero admitiu que abriu empresas para prestar servi\u00e7os a pedido de Carlos Lopes. Ele disse que recebia planilhas de pagamentos para as entidades da Conafer e, posteriormente, fazia o repasse. Pontuou ainda que n\u00e3o conhece Samuel Chrisostomo, apesar de ter CNPJ de institui\u00e7\u00e3o sediada no mesmo local de empresas do homem.<\/span><\/p>\n

Santos tamb\u00e9m negou saber de onde vinham os recursos recebidos pela Conafer. Ele e a esposa, no entanto, teriam movimentado R$ 300 milh\u00f5es da institui\u00e7\u00e3o desde 2019.<\/span><\/p>\n

Durante a CPMI, as empresas de C\u00edcero foram apontadas como empreendimentos de natureza laranja. \u201cA \u00fanica coisa que estou vendo aqui nesta CPMI \u00e9 que as pessoas que os sindicatos ajudam s\u00e3o os pr\u00f3prios dirigentes e seus familiares, as empresas dos dirigentes, dos familiares, ou dos laranjas e familiares dos laranjas. E voc\u00ea \u00e9 um laranja, suas empresas s\u00e3o empresas laranjas\u201d, disse a deputada Adriana Ventura (Novo-SP).<\/span><\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/span><\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da Uni\u00e3o (CGU) deflagraram, em 13 de novembro, nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Sem Desconto, investiga\u00e7\u00e3o que mira esquema nacional de descontos associativos n\u00e3o autorizados em aposentadorias e pens\u00f5es. A a\u00e7\u00e3o mobilizou equipes em 17 estados e no Distrito Federal.<\/span><\/p>\n

Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreens\u00e3o, 10 mandados de pris\u00e3o preventiva e diversas medidas cautelares. Entre os presos est\u00e3o:<\/span><\/p>\n